Parte 14 Reforma en Materia de Lavado de Dinero: Obligaciones de Registro y Reporte para Sociedades Emisoras

Las reformas legales imponen nuevas cargas regulatorias a sociedades mercantiles en México, particularmente relacionadas con la identificación y reporte del Beneficiario Controlador. Estas obligaciones surgen principalmente en contextos de transmisión de dominio o constitución de derechos sobre acciones o partes sociales, afectando directamente la operativa societaria y financiera de las empresas. Las disposiciones buscan aumentar la transparencia corporativa, prevenir el lavado de dinero y facilitar la trazabilidad en la propiedad y control de entidades jurídicas.

Conclusión

Estas medidas representan un cambio significativo en el cumplimiento corporativo. Las empresas deberán revisar cuidadosamente sus procesos internos para asegurar que cualquier movimiento societario relevante sea debidamente registrado y notificado a la SHCP y, en su caso, a autoridades estatales. La adecuada identificación del Beneficiario Controlador ya no es solo una buena práctica, sino una obligación legal sujeta a fiscalización.